Hallituksen valiokunnat
Yhtiön hallitus päätti tarkastusvaliokunnan perustamisesta toukokuussa 2007. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on tilintarkastajien työn seuraaminen. Lisäksi valiokunta seuraa yhtiön taloudellista tilaa ja valvoo taloudellisen raportoinnin asianmukaisuutta. Tehtäviin kuuluu myös sisäisen valvonnan ja riskien valvonnan arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajiin ja tilintarkastajien raporttien ja suositusten arviointi. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti.
Tarkastusvaliokunnassa on tällä hetkellä kolme jäsentä. Barry Rourke (valiokunnan puheenjohtaja), Paul Everard ja Chris Pointon. Tarkastusvaliokunta on kokoontunut kokonaisuudessaan kolme kertaa 30.6.2010 mennessä ja vuonna 2009 neljä kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin on ollut 100.
Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2010 perustaa nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokunnassa on tällä hetkellä kaksi jäsentä: Chris Pointon (valiokunnan puheenjohtaja) ja Jelena Manojlovic. Nimitysvaliokunta johtaa hallituksen jäsenten valintaprosessia ja esittää tältä osin suosituksia hallitukselle. Nimitysvaliokunta on kokoontunut kerran 2010 aikana ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin on ollut 100.
Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2010 perustaa myös palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnassa on tällä hetkellä neljä jäsentä: Philip Baum (valiokunnan puheenjohtaja), Markku Kankaala, Barry Rourke sekä Jelena Manojlovic. Palkitsemisvaliokunta johtaa prosessia hallituksen jäsenten palkkioiden määrittämisessä ja esittää tältä osin suosituksia hallitukselle.Valiokunta ei ole toistaiseksi kokoontunut vuoden 2010 aikana.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on perustanut heinäkuussa 2010 turvallisuuden, terveyden ja kestävän kehityksen valiokunnan. Hallitus on nimittänyt valiokunnan puheenjohtajaksi Paul Everardin ja jäseneksi Philip Baumin.
Valiokunnan päätehtävä on käydä läpi turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita sen varmistamiseksi, että konsernin toiminnot tapahtuvat turvallisella ja kestävällä tavalla. Valiokunta myös antaa hallitukselle
suosituksia tähän liittyen.
Hallinnointikoodin suositukset:
Suositus 18:
Hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen voi
edellyttää hallituksen valiokuntien perustamista.
Valiokunnissa tulee pääsääntöisesti olla vähintään kolme jäsentä.
|
Noudatetaan
|
Suositus 19:
Valiokunnan on säännöllisesti raportoitava
työstään hallitukselle.
|
Noudatetaan seuraavasti:
Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännönmukaisesti, vähintään vuosineljänneksittäin.
|
Suositus 20:
Hallituksen on vahvistettava valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä, jonka keskeinen sisältö on selostettava.
|
Noudatetaan
|
Suositus 21:
Yhtiön on ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärä ja valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin.
|
Noudatetaan
|
Suositus 22:
Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan
jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan.
|
Noudatetaan
|
Suositus 23:
Yhtiön on ilmoitettava valiokunnan kokoonpano.
|
Noudatetaan
Valiokuntien kokoonpano ilmoitetaan pörssitiedotteena sekä Yhtiön internet-sivuilla.
|
Suositus 24:
Tarkastusvaliokunta on perustettava sellaisessa
yhtiössä, jonka liiketoiminnan laajuus edellyttää
taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien
asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.
|
Noudatetaan
|
Suositus 25:
Tarkastusvaliokuntaan on valittava vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen
tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.
|
Noudatetaan
|
Suositus 26:
Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
|
Noudatetaan
|
Suositus 27:
Hallituksen on määriteltävä tarkastusvaliokunnan tehtävät valiokunnalle vahvistetussa työjärjestyksessä, yhtiön omien lähtökohtien mukaan.
|
Noudatetaan
|
Suositus 28:
Hallitus voi tehostaa hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua perustamalla nimitysvaliokunnan.
|
Noudatetaan
|
Suositus 29:
Nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on
oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen.
|
Noudatetaan
|
Suositus 30:
Hallituksen on määriteltävä nimitysvaliokunnan
tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä.
|
Noudatetaan
|
Suositus 31:
Hallitus voi tehostaa toimitusjohtajan ja yhtiön
muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelua perustamalla palkitsemisvaliokunnan.
|
Noudatetaan
|
Suositus 32:
Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.
|
Noudatetaan
|
Suositus 33:
Hallituksen on määriteltävä palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä.
|
Noudatetaan
|