Ruukki Group Oyj:n yhtiöjärjestys

Y-tunnus: 0618181-8

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Ruukki Group Oyj ja kotipaikka Espoo. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ruukki Group Plc.

2 Yhtiön toimiala
Yhtiö on monialaisen konsernin emoyhtiö, joka toimii omistamissaan yhtiöissä pitkäaikaisena omistajana. Yhtiön tavoitteena on omistamiensa yhtiöiden kehittäminen toimimalla hallituksen tai muiden toimielinten kautta, neuvonantajana, rahoittajana tai muutoin yrittäjyyttä tukemalla. Yhtiön hallituksen erikseen valitsemilla toimialoilla yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös itse suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiön tai sen omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös aputoiminimillä.

3 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

6 Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai yhdessä jonkun kanssa.

8 Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, heille heidän osakasluettelossa olevalla osoitteellaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä, muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää myös Helsingissä, Oulussa, Oulunsalossa tai Vantaalla.

9 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on

esitettävä
1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenten palkkioista;
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8 hallituksen jäsenet;
9 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä
10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 Välitysehto
Osakeyhtiöoikeudellinen riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja osakkeenomistajan välillä on ratkaistava välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.
Välimiesoikeuden muodostaa yksi (1) Keskuskauppakamarin välityslautakunnan asettama välimies. Välimiesoikeuden on annettava päätös neljän (4) kuukauden kuluessa nimittämisestä.